Контрагент не отразил в отчетности данные по сделке с ООО, и ООО заключило договор с другим контрагентом на ту же сумму: как дать пояснения?
Добрый вечер! ООО на ОСНО. Ситуация такая сдавали ндс за 4кв 2017г. И
контрагент1 не отразил в книге продаж данные по нашей ооо. Ифнс требование выкатили, контрагент1 кинул нас и прекратил деятельность. В августе 2018 г. мы нашли другого контрагента2 и заменили данные, подали корректировку 1 за 4 кв 2017, суммы не меняли и ндс остался прежним. Сейчас ифнс инспектор вызывает ген.директора для пояснений. Еще момент, были движения по нашему расчетному счету по контрагенту1. Мы конечно поясним инспектору все по корректировке и контрагенту2 и документы предоставим, если запросят.Вопрос? что если инспектор спросит по контрагенту1 ведь были движения? Что и как ответить? я что-то в замешательстве... прошу помощи
контрагент1 не отразил в книге продаж данные по нашей ооо. Ифнс требование выкатили, контрагент1 кинул нас и прекратил деятельность. В августе 2018 г. мы нашли другого контрагента2 и заменили данные, подали корректировку 1 за 4 кв 2017, суммы не меняли и ндс остался прежним. Сейчас ифнс инспектор вызывает ген.директора для пояснений. Еще момент, были движения по нашему расчетному счету по контрагенту1. Мы конечно поясним инспектору все по корректировке и контрагенту2 и документы предоставим, если запросят.Вопрос? что если инспектор спросит по контрагенту1 ведь были движения? Что и как ответить? я что-то в замешательстве... прошу помощи
Comments
-
Добрый день.Цитата: В августе 2018 г. мы нашли другого контрагента2 и заменили данные, подали корректировку 1 за 4 кв 2017, суммы не меняли и ндс остался прежним.То есть оформили фиктивные документы на сделку, которой на самом деле не было.Цитата: 1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.Вряд ли у вашего конрагента2, которого вы "нашли" в августе 2018, в книге продаж за 4 квартал 2017 года была эта сделка отражена. Значит, он подавал корректировку декларации за этот период. Боюсь, налоговой без труда удастся доказать, что товар у контрагента2 вы на самом деле не приобретали (документов, подтверждающих транспортировку товара у вас ведь нет?). И ждёт вас доначисление налога, пени и штраф за занижение налоговой базы, который вы вполне могли бы избежать.
